Red de Estafas Digitales Opera en Cuba con Falsas Ofertas de...

Qué pasó

Una red dedicada a cometer estafas mediante falsas ofertas de empleo y operaciones fraudulentas con dólares, euros y MLC ha sido detectada operando en Cuba. La organización utiliza principalmente grupos de Facebook relacionados con compraventas, empleos y operaciones de divisas. Las pesquisas continúan para reunir evidencias y testimonios sobre los presuntos implicados.

El mecanismo inicia con atractivas publicaciones de supuestos puestos de trabajo en MIPYMES con salarios elevados o propuestas para comprar/vender divisas a precios difíciles de rechazar. Tras el primer contacto, los interesados son trasladados a WhatsApp, donde se solicitan pagos anticipados.

Dónde y cuándo

La red opera principalmente en Cuba, con alertas recientes en Mayabeque y extendiéndose a otras provincias como Las Tunas, Granma, Camagüey, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Isla de la Juventud y La Habana. También utilizan espacios de alcance nacional dedicados al cambio de divisas.

Las operaciones fraudulentas se gestionan a través de las redes sociales, específicamente grupos de Facebook, y las comunicaciones posteriores se trasladan a WhatsApp. Los presuntos estafadores solicitan dinero bajo diversos conceptos antes de formalizar cualquier acuerdo.

Por qué es importante

Esta red afecta a ciudadanos cubanos que buscan empleo o intentan realizar operaciones de cambio de divisas, exponiéndolos a pérdidas económicas. La falta de empleo formal y la necesidad de acceder a divisas en un contexto económico complejo crean un terreno fértil para este tipo de fraudes.

El modus operandi, que incluye solicitudes de dinero por adelantado y comunicaciones exclusivas por WhatsApp, dificulta la verificación y aumenta el riesgo para las víctimas. La alerta busca prevenir que más personas caigan en estas trampas y se pierdan sus ahorros.

Qué dicen las partes

Las autoridades y personas involucradas en la investigación han identificado varios números telefónicos, cuentas bancarias cubanas, una cuenta en España y una billetera de criptomonedas presuntamente utilizadas por la red. Se han señalado perfiles de personas como Karla María Osorio, Arletty Velázquez, Alejandra Carralero, Yudi Aguilera y Gómez Leila como presuntamente falsos.

La advertencia recomienda no establecer contacto ni realizar pagos a través de cuentas vinculadas con estas identidades mientras avanza la investigación. Se insta a desconfiar de ofertas excesivamente favorables, especialmente salarios elevados o tipos de cambio muy superiores a los habituales.

Qué viene ahora

La investigación permanece abierta para determinar el alcance de las operaciones y establecer si existen más víctimas o personas involucradas. Se espera que la recopilación de evidencias, testimonios y datos de contacto ayude a desmantelar la red.

Se exhorta a las víctimas o a quienes reciban propuestas sospechosas a conservar toda la información posible: capturas de pantalla, conversaciones, perfiles, números telefónicos y comprobantes de transferencia. La recomendación principal es no enviar dinero por adelantado y verificar la existencia real de empresas o MIPYMES involucradas.