Rastreo en Bulgaria: 500 Millones de Euros Vinculados al Régimen...
En pocas palabras
La Fiscalía de Bulgaria investiga un presunto lavado de 500 millones de euros del régimen de Maduro a través de Investbank. Solo 46 millones han sido localizados.
Más detalles
Qué pasó
La Fiscalía de Bulgaria investiga un presunto lavado de dinero que asciende a 500 millones de euros. Estos fondos, se cree, están conectados directamente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
El dinero se canalizó principalmente a través de Investbank. Solo 46 millones de dólares han sido localizados y bloqueados; el resto se habría desviado a cuentas offshore en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
Dónde y cuándo
Las transferencias ocurrieron entre 2017 y febrero de 2019. La operación se centró en Bulgaria, utilizando 101 cuentas vinculadas al abogado Tsvetan Tsanev, quien era el único responsable legal.
Se sospecha que Tsanev era accionista oculto del banco. Las transacciones desde direcciones IP en EE. UU. y Venezuela sugieren la implicación directa de representantes estatales venezolanos.
Por qué es importante
El caso revela cómo recursos de empresas estatales venezolanas, como PDVSA y Bandes, fueron desviados internacionalmente. Esto representa una gran pérdida de capital para el pueblo venezolano.
Subraya también la vulnerabilidad de los sistemas bancarios. Demuestra cómo una institución puede servir de "eslabón intermedio" en redes de lavado transnacional, exigiendo mayor cooperación global.
Qué dicen las partes
Informes, incluyendo Armando.info, indican que gran parte del dinero terminó en sociedades offshore. Estas empresas fantasma estaban ligadas al círculo del régimen venezolano para ocultar el rastro de los fondos.
Investbank defendió su actuar, alegando transferencias legales relacionadas con suministros de alimentos. Sin embargo, la Fiscalía búlgara insiste en que el banco fue clave en una red que abarcó Portugal, Liechtenstein y Suiza.
Qué viene ahora
La investigación búlgara inició en febrero de 2019. En 2024, el caso se transfirió a EE. UU., por su mayor capacidad judicial. Bulgaria, no obstante, mantiene la supervisión de las cuentas de Investbank.
Será clave seguir los procesos en EE. UU. y la cooperación internacional. Se esperan más detalles sobre cómo empresas como Swiss Latam AG coordinaron las transacciones y cómo se legitimaron estos flujos de dinero ilícitos.
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Rastreo en Bulgaria: 500 Millones de Euros Vinculados al Régimen de Maduro Bajo la Lupa
En pocas palabras:
La Fiscalía de Bulgaria investiga un presunto lavado de 500 millones de euros del régimen de Maduro a través de Investbank. Solo 46 millones han sido localizados.