Investigan a trabajadores bancarios por operaciones ilegales de...

Qué pasó

Varias personas han sido detenidas en Santiago de Cuba. Están siendo investigadas por realizar operaciones ilegales con dinero en efectivo. Específicamente, se les acusa de cambiar efectivo por transferencias bancarias a cambio de comisiones muy elevadas.

Este fenómeno ha ido en aumento debido a las dificultades que enfrenta la población para acceder a billetes físicos y realizar ciertas transacciones financieras.

Dónde y cuándo

Las investigaciones han sido desarrolladas por el Ministerio del Interior (MININT) durante los últimos meses en Santiago de Cuba. Las operaciones ilícitas, según reportes, se realizaban a menudo cerca de cajeros automáticos.

Se mencionan específicamente las sucursales 8312 del Banco Popular de Ahorro (BPA) y la sucursal 8391 de Bandec, ubicada en la calle Santo Tomás, entre Aguilera y Heredia.

Por qué es importante

Este caso pone de relieve las profundas dificultades que existen en Cuba para el manejo del efectivo. La escasez de billetes y las limitaciones para retirar dinero han creado un mercado negro.

En este mercado, intermediarios cobran comisiones exorbitantes por facilitar el acceso a pesos cubanos en efectivo, a pesar de los esfuerzos oficiales por promover la bancarización y el uso de medios electrónicos.

Qué dicen las partes

El perfil oficialista Héroes del Moncada divulgó la información. Señala que las investigaciones identificaron a personas dedicadas a estas operaciones ilícitas. Las autoridades sostienen que trabajadores bancarios habrían colaborado con cuentapropistas.

Se reportó la incautación de dinero en efectivo, contadoras de billetes, tarjetas magnéticas y documentos con anotaciones. Los implicados supuestamente utilizaban tarjetas y documentos de identidad de clientes.

Qué viene ahora

Las investigaciones continúan. Las autoridades buscan determinar el alcance total de estas operaciones y la responsabilidad específica de cada persona involucrada.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente el número exacto de detenidos ni el monto total del dinero incautado. Se espera que las acciones policiales determinen el alcance de la red.