Cierran red de cambio ilegal de efectivo en bancos de Santiago...

Qué pasó

Un operativo en Santiago de Cuba ha puesto bajo investigación a trabajadores de los bancos BPA y BANDEC. Se les acusa de participar en un negocio ilegal de cambio de efectivo por transferencias bancarias. Este esquema cobraba comisiones muy elevadas, reportadas entre el 30 % y el 50 %.

Las autoridades del Ministerio del Interior han iniciado las pesquisas sobre estas operaciones ilícitas.

Dónde y cuándo

La investigación se centra en sucursales bancarias de Santiago de Cuba. Específicamente, se mencionan la sucursal 8312 del Banco Popular de Ahorro (BPA) y la 8391 del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), ubicada en la calle Santo Tomás.

Los hechos se dan a conocer a principios de octubre de 2026, aunque las operaciones ilícitas habrían estado ocurriendo previamente.

Por qué es importante

Este caso pone de manifiesto las dificultades de acceso al efectivo en Cuba y cómo estas escaseces impulsan mercados negros y actividades ilícitas.

La participación de trabajadores bancarios en estas redes socava la confianza en el sistema financiero y genera descontento. Las altas comisiones reflejan la desesperación por obtener efectivo físico.

Qué dicen las partes

El Banco Central de Cuba ha declarado una política de "tolerancia cero" ante prácticas ilícitas en el sistema bancario. Emitió un comunicado el 28 de septiembre ordenando investigaciones y el establecimiento de responsabilidades.

Aunque no se mencionan directamente el operativo de Santiago ni los nombres específicos de los implicados en el comunicado oficial, la investigación está en curso.

Versiones en redes sociales han señalado nombres como Ángel Cisneros, Heider o Miguelito, pero estas deben ser confirmadas por las autoridades.

Qué viene ahora

Las autoridades continúan la investigación para determinar el alcance total de la red y la implicación de cada persona. Se espera que se recuperen pruebas como dinero en efectivo, máquinas contadoras y documentos relacionados con las transacciones.

Es probable que se tomen medidas disciplinarias y legales contra los implicados. Este suceso subraya la vigilancia constante contra la corrupción dentro del sector financiero cubano.