Capital One Cierra Cuentas de la Organización Trump Citando...

Qué pasó

Capital One cerró cientos de cuentas vinculadas a la Organización Trump en el año 2021. El banco afirmó que esta decisión fue el resultado de una revisión interna sobre sus políticas de prevención de lavado de dinero. Con esta explicación, el banco busca desestimar una demanda presentada por la empresa familiar del presidente Donald Trump.

Dónde y cuándo

La posición del banco fue expuesta en un documento judicial presentado ante un tribunal federal en Florida. Este hecho se remonta a marzo de 2025, cuando la Organización Trump y Eric Trump demandaron a Capital One. El cierre de las cuentas ocurrió específicamente en 2021.

Por qué es importante

Esta acción marca la primera vez que Capital One vincula públicamente el cierre de cuentas con sus procedimientos de cumplimiento financiero. La Organización Trump alega que el cierre se debió a motivos políticos e ideológicos, en un contexto de creciente confrontación entre la administración Trump y las instituciones financieras.

Qué dicen las partes

Capital One sostiene que sus especialistas analizaron detalladamente las operaciones antes de finalizar la relación comercial, y que los movimientos observados coincidían con patrones de vigilancia bancaria. Aseguran que la decisión se ajustó a sus políticas y regulaciones. La Organización Trump, por su parte, alega que el banco actuó por razones políticas y por las posturas conservadoras de la familia, especialmente tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Qué viene ahora

Capital One ha pedido al tribunal que desestime el caso, argumentando que la demanda mantiene los mismos problemas señalados previamente por la corte. El litigio continúa mientras el presidente Trump ha criticado a bancos por supuesta discriminación y ha firmado órdenes ejecutivas contra dichas prácticas.